四川广安爱众股份有限公司
公司代码：600979 公司简称：广安爱众
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3、未出席董事情况
4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司第七届董事会第二十九次会议审议并通过了《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，会议同意公司以现有总股本1,261,656,994股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.57元（含税），共计派发现金红利71,914,448.66元（含税）；本年度不进行资本公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
2、报告期公司主要业务简介
1．水务行业
展开全文
中共中央、国务院发布的《国家水网建设规划纲要》提出到2025年建设一批国家水网骨干工程，到2035年基本形成国家水网总体格局，进一步提高城乡供水、水生态保护、水网智能化能力；要加强水网数字化建设，提升水网调度管理智能化水平，完善水网监测体系；要加快水网供水价格改革，落实水价标准和收费制度，建立合理回报机制。
在政策的驱动下，将促进智慧水务的发展，提高水务信息化、智能化水平，进一步增强管网漏损控制，有效降低整体运营成本。将智慧水务融合于智慧城市发展体系，有助于打造智慧水环境，推动城市生态文明建设。
虽然水务行业仍呈现水资源时空分布不均、管网漏损有所改善但依旧较高、水价持续改革深化但整体增长缓慢、企业异地扩张困难、集中度变高、差异化发展需求增强等特征。但随着城镇化水平提高、老旧小区改造的推进以及居民对供水质量要求的提高，用水需求总量将平稳增长，二次供水、智慧水务等都会成为行业新的增长点。
2．电力行业
电力工业作为国民经济基础性产业，为经济社会发展提供坚强保障。2024年，多层次多品类多功能的全国统一电力市场体系初步形成。完善价格治理机制，推进电价市场化改革，深化公用事业和公共服务价格改革。推动省间电力现货市场转入正式运行，全国市场化交易电量已占全社会用电量的60%。建立健全电力辅助服务市场价格机制，保障电力系统安全稳定运行。保障各类发电机组多发满发，加强电力需求侧管理。扎实做好重点时段能源保供工作。
11月颁布的《能源法》规定加快构建新型电力系统。电网侧上，推进电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电网对可再生能源的接纳、配置和调控能力。负荷侧上，支持开展需求侧管理，发挥电价对用能行为的引导作用。调节能力上，明确了抽水蓄能的建设原则，支持新型储能高质量发展。
2024年，全国水电发电量14239亿千瓦时，全国规模以上水电平均利用小时数为3349小时；全国水电装机容量43595万千瓦，同比增长3.2%，其中常规水电3.77亿千瓦，抽水蓄能5869万千瓦；全国新增水电装机容量1378万千瓦，其中常规水电625万千瓦，抽水蓄能753万千瓦。全国6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用3442小时，比上年同期减少157小时；全国主要发电企业电源工程完成投资11687亿元，同比增长12.1%；电网工程完成投资6083亿元，同比增长15.3%。（数据来源：国家统计局网站）
2024年，全社会用电量98521亿千瓦时，同比增长6.8%。从分产业用电看，第一产业用电量1357亿千瓦时，同比增长6.3%；第二产业用电量63874亿千瓦时，同比增长5.1%；第三产业用电量18348亿千瓦时，同比增长9.9%；城乡居民生活用电量14942亿千瓦时，同比增长10.6%。（数据来源：国家能源局网站）
2024年，全年发电量10.1万亿千瓦时，其中，规上工业发电量94181亿千瓦时，同比增长4.6%。（数据来源：国家统计局网站、中国政府网）
3．燃气行业
2024年，围绕着国家生态环境污染治理、能源结构调整、“碳达峰、碳中和”等发展目标，国家出具了一系列产业规划及政策支持，将促进城市燃气行业持续快速发展。
一是产量稳步提升，2024年天然气产量2464亿立方米，近6年年均增长130亿立方米以上，四川盆地年产量突破700亿立方米，近六年年均增产超40亿立方米，国内首个“千亿立方米”天然气战略保障大基地建设蹄疾步稳。（数据来源：国家能源局网站）；2024年，规模以上工业天然气产量2464亿立方米，同比增长6.2%。（数据来源：国家统计局网站）。
二是政策法规完善。2024年11月通过的《能源法》自2025年1月1日起实施，加大天然气资源勘探开发力度，合理开发可替代燃料，多措并举保障能源供应安全。
三是基础设施建设加快。持续加大国内油气勘探开发力度，加快建设管网和储气基础设施，“全国一张网”更加完善。2024年完成燃气管道老化更新改造6.6万公里，城镇燃气等市政基础智能化建设和改造深入推进。
四是天然气掺氢技术进步。我国首座城镇燃气掺氢综合实验平台已在深圳投入使用，掺氢比例可达20%，压力范围覆盖城镇燃气全部压力运行范围。（数据来源：央视新闻、中国政府网）
4．光伏行业
《关于2024年国民经济和社会发展计划执行情况与2025年国民经济和社会发展计划》指出，2024年，国家大力推进绿电市场建设，绿证核发和绿电交易基本实现全覆盖。出台加快经济社会发展全面绿色转型的意见，积极稳妥推进碳达峰碳中和，建成世界上规模最大、最完整的新能源产业链，为全球提供了70%的光伏组件。
2024年11月28日，为充分发挥新型经营主体在提高电力系统调节能力、促进可再生能源消纳、保障电力安全供应等方面的作用，鼓励新模式、新业态创新发展，培育能源领域新质生产力，加快构建新型电力系统，国家能源局发布了《关于支持电力领域新型经营主体创新发展的指导意见》（国能发法改﹝2024﹞93号）。
2024年，全国光伏发电量8341亿千瓦时，同比增长44%；全国光伏发电利用率96.8%。截至2024年底，分布式光伏新增并网容量37478万千瓦，发电累计装机达3.7亿千瓦，是2013年底的121倍，占全部光伏发电装机的42%。新增装机方面，2024年分布式光伏发电新增装机达1.2亿千瓦，占当年新增光伏发电装机的43%。发电量方面，2024年分布式光伏发电量3462亿千瓦时，占光伏发电量的41%。分布式光伏发电已经成为能源转型的重要力量。新增并网容量方面，2024年分布式光伏新增并网容量11818万千瓦。从发展环境看，分布式光伏发电等新能源已全面进入平价无补贴市场化发展的新阶段。（数据来源：国家能源局网站）
2025年1月，为规范分布式光伏发电开发建设管理，促进分布式光伏发电高质量发展，适应新形势、新要求，国家能源局发布了《分布式光伏发电开发建设管理办法》（国能发新能规〔2025〕7号），将支持分布式光伏发展与规范发展相结合，促进分布式光伏发电实现“量”的增长和“质”的提升。为加快构建新型电力系统、健全绿色低碳发展机制，国家发改委、国家能源局发布了《关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知》（发改价格﹝2025﹞136号）。2025年2月，四川省经济和信息化厅召开《关于支持光伏制造业持续健康发展的若干措施》政策解读会，经济和信息化厅将继续推进各项举措落实落地，全力塑强光伏产业高质量发展新优势。
公司主营业务为发电、供电、天然气供应、生活饮用水、新能源开发和股权投资。其中水电气相关业务为核心业务，新能源开发、股权投资等业务为公司成长性和投资性业务。根据业务规划及发展需要，公司将所有业务划分为四大产业群。
1.公用事业产业群：以要素保障促进经济高质量发展、改善人民生活条件为发展导向。主要包含水务、供电、城市燃气。
水务板块：主要有广安爱众水务、前锋爱众水务、岳池爱众水务、华蓥爱众水务、武胜爱众水务、邻水爱众水务、广安花园制水、邻水爱众环保，业务包括制水、供水、污水处理。
（1）制水：所取原水分别来自渠江、全民水库、响水滩水库、天池湖、嘉陵江、龙滩水库、关门石水库、向阳桥水库等河流和水库。目前，公司拥有自来水厂10座，年供水能力14673万立方米。
（2）供水：在行政主管部门核定的供水经营区域内进行自来水销售，分别承接广安市广安区、岳池县、前锋区、武胜县、邻水县、华蓥市6个县级供水市场。公司拥有供水客户约84万户。报告期，实现售水量0.99亿立方米，同比增长11.34%。
（3）污水处理：在广安市邻水县拥有1座污水处理厂，负责处理邻水县部分生活污水，日均污水处理能力2万吨。
电力板块：主要有岳池爱众电力、广安爱众电力，业务包括输变电、供电及少量的水力发电。
（1）电源：部分自发自供电量，不足部分主要从国家电网公司趸购电量。在广安及岳池供区内拥有水电站7座，装机9.94万千瓦，其中岳池富流滩电站为全电上网模式，广安前锋凉滩电站、四九滩电站为自发自供、余电上网模式，岳池高低坑电站、岳池大高滩电站、岳池大桥电站、华蓥天池湖电站为自发自供模式。报告期，实现发电量3.75亿KWH，同比减少26.61%。
（2）供电：拥有广安区、前锋区、岳池县3个供电市场，拥有电力客户约92万户；建设有110KV变电站13座，35KV变电站20座，110KV线路约353.58公里，35KV线路约400公里，10KV线路4600余公里。报告期，现供区售电量24.72亿KWH，同比增长28.65%。
燃气板块：主要有广安爱众燃气、前锋爱众燃气、武胜爱众燃气、邻水爱众燃气、德宏爱众燃气、西充爱众燃气、威宁爱众燃气，业务包括燃气销售等。
（1）气源采购：主要从中国石油天然气股份有限公司采购天然气。天然气上游气源方根据市场供需情况，在国家发改委制定的基准门站价格基础上进行上下浮动。
（2）销售：在行政主管部门核定的供气区域内进行管道燃气销售，目前拥有11个燃气市场，分别是广安市广安区、广安市前锋区、广安市武胜县、广安市邻水县、南充市西充县、云南省德宏两市三县（芒市、瑞丽市、盈江县、梁河县、陇川县）、贵州省毕节市威宁县；拥有储配气站8座（其中LNG储配站5座），配气门站5座，区域调压站16座，CNG加气站3座；已建成区域长输管线约200公里，中压管线约1971公里；年供气能力9.8亿立方米，公司拥有燃气客户约88万户。报告期，公司实现售气量2.72亿立方米，同比增长3.40%。
2.绿能产业群：以满足用户日益增长的绿色能源消费需求为核心。主要有绵阳爱众发电、龙凤水电、新疆爱众能源、爱众能源销售、爱众综合能源，业务包括水力发电、光伏发电、售电、其他新能源及综合能源服务等。
（1）水力发电：共有水电站5座，水电总装机容量33.5万千瓦。包括绵阳泗洱河电站、广草坪电站、油坊沟电站，新疆哈德布特电站、江油龙凤电站，均为全电上网模式。报告期内，实现发电量13.55亿KWH，同比增长21.84%；实现发电上网电量13.37亿KWH，同比增长21.97%。
（2）分布式光伏：爱众综合能源通过市场化导向，构建新业务平台，坚持以技术为本，建设高质量项目，促进分布式光伏能源项目标准化与规模化，持续探索优质客户的综合能源业务。已建成投产项目109个，装机容量172.02MW；在建项目26个，装机容量76.42MW。报告期，实现发电量6,767.23万KWH，同比增长369.54%。
（3）售电及其他：爱众能源销售主要开展售电业务。2024年，市场化交易全年签约合同电量为8.31亿KWH，已结算合同电量6.45亿KWH；完成打包交易电量11.58亿KWH；销售国际绿证170余万张，销售国内绿证1650张。
3.现代服务产业群：聚焦C端家庭美好生活，通过舒适、健康、便捷的现代生活服务创造客户价值的同时通过向B端客户提供专业化的产业服务促进行业发展。主要包括爱众能源工程、爱众公用服务、爱众舒适家、爱众云算科技，业务包括工程施工、客户服务及舒适家居等。
（1）工程施工。爱众能源工程拥有“输变电专业承包一级资质、建筑机电安装工程专业承包一级、电力承装(修、试)二级、市政公用工程施工总承包二级、电力工程施工总承包二级，燃气、煤气、热气及水系统压力管道安装GB1(含PE专项)、GC2、电力工程设计”等资质。爱众能源工程运用工程安装服务的资质、技术及经验，服务主业的同时向本土其他行业延伸服务、向异地拓展市场。报告期，其累计签约区域外工程项目8个，合同金额累计1.47亿元。
（2）客户增值服务。爱众舒适家通过内外部多部门合作开展南方供暖等业务，构建“平台＋生态”的一体化生活服务模式，逐步拓展增值服务；报告期内，爱众舒适家分户式地暖业务持续增加，签约金额1503.31万元。爱众公用服务全面服务好内外部客户，为公司线下业务转型升级、成本集约，提供可复制的成熟解决方案。
4.资本产业群：寻找获取收益机会，提高资产流动性，实现企业扩张，助力公司实施发展战略。主要有深圳爱众资本、爱众新能源，业务包括对外投资、产业孵化及园区产业投资等。
（1）优先选择清洁能源、新能源、综合能源等相关领域进行投资。深圳爱众资本是公司打造的专业投融资平台和新业务孵化平台，负责优质并购项目源开发及短期投融资业务实施，同时通过股权投资布局光伏及科技创新型等业务。
（2）借力外部资本和政府资源形成合力，重点构建产业基金和面向产业园区。爱众新能源围绕广安新能源智慧产业园新能源、智慧能源服务等项目进行产业孵化，培养新的利润增长点。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:元 币种:人民币
5.2报告期内债券的付息兑付情况
5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期，公司实现营业收入32.15亿元，同比增长13.68%；归属于上市公司股东的净利润2.36亿元，同比增长3.99%。实现售水量0.99亿立方米，同比增长11.34%；发电量17.29亿KWH，同比增长6.59%；售电量39.55亿KWH，同比增长22.25%；售气量2.72亿立方米，同比增长3.40%。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-026
四川广安爱众股份有限公司
关于2025年度新增预计担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：1.四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司；2.公司控股子公司的合并报表范围内的子公司。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
公司及其控股子公司2025年在合并范围内新增预计担保额度不超过5.76亿元。截至本公告披露日，公司及子公司实际担保总额6.82亿元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足公司下属成员单位的生产经营、项目建设及对外投资相关融资需要，提高公司日常管理决策效率，公司2025年在合并范围内新增预计担保额度不超过5.76亿元。
（二）履行的内部决策程序
2025年4月28日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过《关于2025年度预计担保额度的议案》，同意公司2025年在合并范围内新增预计担保不超过5.76亿元。在上述新增预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用。授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会审议之日止，公司董事会提请股东大会授权公司经营层负责办理上述担保事宜并签署各项法律文件。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）担保预计基本情况
单位：万元
二、被担保人基本情况
1.被担保人一
公司名称：四川爱众综合能源技术服务有限公司
统一社会信用代码：91511602MA7E5TNM5Q
法定代表人：吴刚
注册资本：15,000万元
注册地址：四川省广安市广安区凤凰大道777号
主要股东：公司持股100%
经营范围：新能源项目开发建设
截止2024年12月31日，总资产50,815.86万元，净资产15,907.75万元，资产负债率68.51%，2024年1-12月，实现营业收入4,347.55万元，净利润875.95万元。（数据经审计）
截止2025年3月31日，总资产50,904.41万元，净资产15,977.29万元，资产负债率68.43%，2025年1-3月，实现营业收入1,551.22万元，净利润51.05万元。（数据未审计）
2.被担保人二
公司名称：四川广安爱众水务有限责任公司
统一社会信用代码：91511602MAC5KBEB1C
法定代表人：戴振中
注册资本：10,000万元
注册地址：广安市广安区凤凰大道777号广安爱众运营中心广爱楼4楼412、413办公室
主要股东：公司持股100%
经营范围：自来水供应与安装
截止2024年12月31日，总资产25,812.54万元，净资产15,132.92万元，资产负债率41.37%，2024年1-12月，实现营业收入14035.49万元，净利润1285.44万元。（数据经审计）
截止2025年3月31日，总资产25,363.91万元，净资产14933.44万元，资产负债率41.12%，2025年1-3月，实现营业收入2,345.93万元，净利润 -199.48万元。（数据未审计）
3.被担保人三
公司名称：贵州省威宁爱众燃气有限公司
统一社会信用代码：915205260570738338
法定代表人：王光明
注册资本：2,040.82万元
注册地址：贵州省毕节市威宁彝族回族自治县经济开发区
主要股东：公司持股100%
经营范围：天然气车改装，天然气管道建设
截止2024年12月31日，总资产12,223.85万元，净资产10,175.34万元，资产负债率16.76%，2024年1-12月，实现营业收入4,025.13万元，净利润-458.40万元。（数据经审计）
截止2025年3月31日，总资产10,315.98万元，净资产8,425.23万元，资产负债率18.33 %，2025年1-3月，实现营业收入1,536.12万元，净利润58.92万元。（数据未审计）
4.被担保人四
公司名称：四川广安爱众电力有限责任公司
统一社会信用代码：91511602MAC7J0JC8P
法定代表人：黄世华
注册资本：20,000万元
注册地址：四川省广安市广安区凤凰大道777号广安爱众运营中心广爱楼501、502办公室
主要股东：公司持股100%
经营范围：发电业务、输电业务
截止2024年12月31日，总资产211,037.60万元，净资产99,098.16万元，资产负债率53.04%，2024年1-12月，实现营业收入70,230.10万元，净利润10,360.56万元。（数据经审计）
截止2025年3月31日，总资产21,6170.37万元，净资产10,0274.79万元，资产负债率53.61%，2025年1-3月，实现营业收入16,741.40万元，净利润1,129.96万元。（数据未审计）
5.被担保人五
公司名称：遂宁爱众综合能源技术服务有限公司
统一社会信用代码：91510900MAD1UM7R08
法定代表人：周小曦
注册资本：5,000万元
注册地址：四川省遂宁市经济技术开发区玉龙路598号创新创业孵化中心2楼201室
主要股东：四川爱众综合能源技术服务有限公司持股100%
经营范围：太阳能发电
截止2024年12月31日，总资产499.85万元，净资产499.85万元，资产负债率0%，2024年1-12月，实现营业收入0万元，净利润-0.15万元。（数据经审计）
截止2025年3月31日，总资产499.86万元，净资产499.86万元，资产负债率0%，2025年1-3月，实现营业收入0.00万元，净利润0.01万元。（数据未审计）
6.被担保人六
公司名称：江苏爱众能源科技有限公司
统一社会信用代码：91321183MACRTCU72D
法定代表人：周小曦
注册资本：5,000万元
注册地址：镇江市句容市宝华镇仙东网谷产业园A座南工创业园1120室
主要股东：四川爱众综合能源技术服务有限公司持股80%
经营范围：太阳能发电
截止2024年12月31日，总资产528.97万元，净资产460.99万元，资产负债率12.85%，2024年1-12月，实现营业收入42.78万元，净利润-26.45万元。（数据经审计）
截止2025年3月31日，总资产516.97万元，净资产457.07万元，资产负债率11.59%，2025年1-3月，实现营业收入12.07万元，净利润-4.24万元。（数据未审计）
7.被担保人七
公司名称：盈江县爱众燃气有限责任公司
统一社会信用代码：91533123346757748M
法定代表人：李凡
注册资本：2,000万元
注册地址：云南省德宏州盈江县平原镇赏建路中央皓城S3-14,15号
主要股东：云南省德宏州爱众燃气有限公司持股100%
经营范围：天然气供应
截止2024年12月31日，总资产2,832.06万元，净资产2,039.26万元，资产负债率27.99%，2024年1-12月，实现营业收入166.14万元，净利润232.42万元。（数据经审计）
截止2025年3月31日，总资产3,417.88万元，净资产2,385.01万元，资产负债率30.22%，2025年1-3月，实现营业收入117.07万元，净利润5.54万元。（数据未审计）
8.被担保人八
公司名称：瑞丽市爱众燃气有限责任公司
统一社会信用代码：91533102MA6P5M8W05
法定代表人：黎刚
注册资本：2,000万元
注册地址：中国（云南）自由贸易试验区德宏片区瑞丽市广母路65号（奥星世纪S15-106号）商铺一楼一号
主要股东：云南省德宏州爱众燃气有限公司持股100%
经营范围：天然气供应
截止2024年12月31日，总资产6,199.33万元，净资产2,619.77万元，资产负债率57.74%，2024年1-12月，实现营业收入1,892.03万元，净利润187.74万元。（数据经审计）
截止2025年3月31日，总资产6,389.96万元，净资产2,775.97万元，资产负债率56.56%，2025年1-3月，实现营业收入673.57万元，净利润156.19万元。（数据未审计）
9.被担保人九
公司名称：陇川县爱众燃气有限责任公司
统一社会信用代码：91533124MAD1P3313X
法定代表人：黎刚
注册资本：1,130.97万元
注册地址：云南省德宏州陇川县章凤镇鼎金龙辰生态花苑一期
主要股东：云南省德宏州爱众燃气有限公司持股100%
经营范围：天然气供应
截止2024年12月31日，总资产895.12万元，净资产744.54万元，资产负债率16.82%，2024年1-12月，实现营业收入74.84万元，净利润-44.80万元。（数据经审计）
截止2025年3月31日，总资产1,201.63万元，净资产1,064.59万元，资产负债率11.40%，2025年1-3月，实现营业收入20.87万元，净利润-10.92万元。（数据未审计）
10.被担保人十
公司名称：保山碳和瑞盈太阳能发电有限公司
统一社会信用代码：91530502MADWLEPE6P
法定代表人：郭威
注册资本：400万元
注册地址：云南省保山市隆阳区板桥镇青莲村委会上村1组13号
主要股东：云南省德宏州爱众燃气有限公司持股100%
经营范围：光伏发电
截止2025年3月31日，总资产837.99万元，净资产399.89万元，资产负债率52.28%，2025年1-3月，实现营业收入0.00万元，净利润-0.11万元。（数据未审计）
三、担保协议的主要内容
目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保额度仅为公司拟提供 的担保预计额度。实际业务发生时，具体担保种类、方式、金额、期限等内容，由公司及下属控股子公司与金融机构协商确定，相关担保事项以最终签订的相关文件为准。
四、担保的必要性和合理性
本次新增预计担保是为满足公司下属成员单位业务发展需要，对公司长远发展有着积极影响，符合公司整体利益。本次担保对象为公司合并范围内的下属子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东的利益。
五、董事会意见
公司第七届董事会第二十九次会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过该议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保总额6.82亿元，占公司最近一期经审计净资产的14.94%；其中公司实际对控股子公司（含控股子公司对其控股子公司）提供的担保总额6.82亿元，占公司最近一期经审计净资产的14.94%；控股子公司实际对外提供的担保总额0亿元，公司实际向控股股东、实际控制人及其关联人提供担保0万元。公司无逾期债务担保。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-025
四川广安爱众股份有限公司
2025年度日常关联交易预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次预计日常关联交易不需要提交公司股东大会审议。
● 本次预计日常关联交易是以正常生产经营业务为基础，以市场价格/政府定价为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易的预案》，关联董事李常兵先生、余正军先生、何腊元先生、谭卫国先生回避表决。本次关联交易预案金额在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
公司2025年第一次独立董事专门会议对本次日常关联交易预案进行了审核并通过，会议认为：公司日常关联交易是根据公司业务特点和业务经营需要的正常业务往来，能充分利用关联方拥有的资源，实现资源合理配置与合作共赢。该预案遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形。
（二）2024年日常关联交易预计执行情况
说明：爱众集团系四川爱众发展集团有限公司，经准集团系四川经准检验检测集团股份有限公司，爱众建设系四川广安爱众建设工程有限公司，海晶石油系广安市海晶石油销售有限公司（下同）。
（三）2025年日常关联交易预计金额和类别
注：1.相关关联方办公用电，采用电力市场交易中心定价，根据实际用量据实结算；办公用水用气，采用政府定价收取费用，根据实际用量据实结算；
2.四川爱众云鲲新能源有限公司（简称“四川爱众云鲲”）及其子公司充电桩售电业务，采用电力市场交易中心定价，根据交易量据实结算；
3. 爱众房地产系广安爱众房地产开发有限公司，成都爱众云鲲系成都爱众云鲲新能源有限公司。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1.关联方一
公司名称：四川爱众发展集团有限公司
统一社会信用代码：91511600711815505Q
法定代表人：张久龙
公司类型：有限责任公司（国有控股）
注册资本：101,661.70万元人民币
注册地址：四川省广安市广安区广宁南路2号
主要股东：广安市广安区财政局、四川省水电投资经营集团有限公司
经营范围：自来水生产与供应；燃气经营等。
截止2024年12月31日，总资产460,652.76万元，净资产219,785.60万元，资产负债率52.29%，2024年1-12月，实现营业收入1,305.83万元，净利润-430.19万元。（数据未经审计）
截止2025年3月31日，总资产461,476.49万元，净资产218,677.48万元，资产负债率52.61%，2025年1-3月，实现营业收入16.17万元，净利润-1,108.13 万元。（数据未经审计）
2.关联方二
公司名称：广安市海晶石油销售有限公司
统一社会信用代码：91511603551048828A
法定代表人：党战锋
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：10,204.08万元人民币
注册地址：四川省广安市前锋区新华路248号
主要股东：四川爱众发展集团有限公司、达州市海晶石油有限公司
经营范围：批发、零售:润滑油、溶剂油、燃料油等。
截止2024年12月31日，总资产113,448.27万元，净资产14,501.69万元，资产负债率87.22%，2024年1-12月，实现营业收入163,701.14万元，净利润-4,064.29万元。（数据未经审计）
截止2025年3月31日，总资产115,087.57万元，净资产14,198.34万元，资产负债率87.66%，2025年1-3月，实现营业收入39,306.95万元，净利润-502.35万元。（数据未经审计）
3.关联方三
公司名称：四川广安爱众建设工程有限公司
统一社会信用代码：91511600717595355X
法定代表人：欧光林
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：11,265.04万元人民币
注册地址：四川省广安市广安区渠江北路46号负一层6至12号
主要股东：四川爱众发展集团有限公司
经营范围：房屋建筑工程；土石方工程等。
截止2024年12月31日，总资产69,005.75万元，净资产14,326.27万元，资产负债率79.24%，2024年1-12月，实现营业收入30,834.41万元，净利润 2,167.59万元。（数据未经审计）
截止2025年3月31日，总资产85,708.02万元，净资产14,341.62万元，资产负债率83.27%，2025年1-3月，实现营业收入2,582.44万元，净利润15.34万元。（数据未经审计）
4．关联方四
公司名称：四川经准检验检测集团股份有限公司
统一社会信用代码：91511600356314537P
法定代表人：周长奎
公司类型：有限责任公司（国有控股）
注册资本：20,000万元人民币
注册地址：广安市广安区
主要股东：广安投资集团有限公司、广安市政府国有资产监督管理委员会
经营范围：检验检测服务；建设工程质量检测等。
截止2024年12月31日，总资产35,712.40万元，归属于母公司股东净资产24,155.35万元，资产负债率52.18%，2024年1-12月，实现营业收入19,027.31万元，归属于母公司股东净利润1,673.98万元。（数据经审计）
截止2025年3月31日，总资产39,678.72万元，归属于母公司股东净资产19,456.14万元，资产负债率50.97%，2025年1-3月，实现营业收入1,656.02万元，归属于母公司股东净利润-7.27万元。（数据未经审计）
5.关联方五
公司名称：广安爱众房地产开发有限公司
统一社会信用代码：91511600575290459D
法定代表人：刘亚军
公司类型：有限责任公司
注册资本：10,000万元人民币
注册地址：四川省广安市广安区渠江北路46号负一层1至5号
主要股东：四川爱众发展集团有限公司
经营范围：房地产开发经营，销售:建筑材料等。
截止2024年12月31日，总资产73,782.61万元，净资产7,715.09万元，资产负债率89.54%，2024年1-12月，实现营业收入18,123.27万元，净利润-1,053.23万元。（数据未经审计）
截止2025年3月31日，总资产73,965.38万元，净资产7,393.28万元，资产负债率90.00%，2025年1-3月，实现营业收入3,937.20万元，净利润-316.49万元。（数据未经审计）
6.关联方六
公司名称：成都爱众云鲲新能源有限公司
统一社会信用代码：91510100MABQG0KB56
法定代表人：向文松
公司类型：有限责任公司
注册资本：2,000万元人民币
注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道北段777号1栋1单元19楼1903号
主要股东：四川爱众云鲲新能源有限公司
经营范围：新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营等。
截止2024年12月31日，总资产14,117.16万元，净资产808.96万元，资产负债率94.27%，2024年1-12月，实现营业收入3,343.75万元，净利润-811.98万元。（数据未经审计）
截止2025年3月31日，总资产21,324.20万元，净资产525.47万元，资产负债率97.54%，2025年1-3月，实现营业收入1,130.18万元，净利润-283.48万元。（数据未经审计）
7.关联方七
公司名称：四川爱众云鲲新能源有限公司
统一社会信用代码：91511600MA686Q9X61
法定代表人：伍巧
公司类型：有限责任公司
注册资本：12,000万元人民币
注册地址：四川省广安市广安区渠江北路44号1幢1至17号
主要股东：四川爱众发展集团有限公司
经营范围：许可项目：互联网信息服务等。一般项目：电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站等。
截止2024年12月31日，总资产33,165.08万元，净资产9,364.22万元，资产负债率71.76%，2024年1-12月，实现营业收入7,191.97万元，净利润-1,775.33万元。（数据未经审计）
截止2025年3月31日，总资产45,250.48万元，净资产8,785.43万元，资产负债率80.58 %，2025年1-3月，实现营业收入2,753.67万元，净利润-578.79万元。（数据未经审计）
（二）关联关系
爱众集团为公司控股股东，海晶石油、爱众建设、爱众房地产、四川爱众云鲲为爱众集团控股子公司，成都爱众云鲲为四川爱众云鲲的控股子公司，爱众集团副总经理李全洲兼任经准集团董事，因此公司与上述企业构成关联关系。
（三）履约能力分析
上述关联方经营稳定，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
2025年度的预计日常关联交易主要包括：（1）接受关联方爱众集团四九滩船闸及土地、房产等租赁服务，农网资金借款服务，统贷统还流动资金贷款服务；（2）接受关联方经准集团检测服务；（3）向关联人爱众集团、爱众建设、爱众房地产、成都爱众云鲲提供房屋租赁服务；（4）向关联人海晶石油提供租赁服务；（5）向关联人四川爱众云鲲提供电力销售服务。
本次日常关联交易预案定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场价、政府定价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格计算，不会导致损害公司及股东利益的情形发生。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易系日常业务，提供技术服务、产品销售、租赁服务等业务的具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定，届时公司将严格按照合同既定条款履行相关义务。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
2025年度的预计日常关联交易是基于公司正常生产经营需要，有利于公司经营的稳定，具有必要性；其交易定价以市场价、政府定价为定价依据，交易定价公平、合理，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益。公司在业务、人员、财务、资产、机构等方面与关联方相独立，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-023
四川广安爱众股份有限公司
2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.057元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，现金分红资金总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
● 本次利润分配预案需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币869,953，278.12元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下:
1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.057元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本1,261,656,994股，以此计算合计拟派发现金红利71,914,448.66元(含税)。本年度公司现金分红总额71,914,448.66元(含税)，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的30.51%。
2.2024年度不进行资本公积金转增。
3.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，出现公司总股本发生变动的情况，公司拟维持现金分红资金总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审批。
（二）是否可能触及其他风险警示情形
公司没有触及其他风险警示情形。近三年分红情况如下：
二、公司履行的决策程序
1．公司于2025年4月28日召开第七届董事会第二十九次会议审议通过2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
2.公司于2025年4月28日召开第七届监事会第二十六次会议审议通过2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案，监事会认为：预案综合考虑了公司目前经营状况及未来资金需求，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法合规。
三、相关风险提示
1.公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长远发展。
2.本次预案尚需提交公司股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-020
四川广安爱众股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
● 独立董事张亚光先生因工作冲突委托独立董事唐海涛先生代为表决。
● 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。
● 本次董事会审议的全部议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于2025年4月18日以电子邮件形式发出通知和资料，并于2025年4月28日在公司五楼九号会议室以现场方式召开。公司全体董事推举董事李常兵先生主持本次会议，会议应出席董事11人，实际出席董事10人，独立董事张亚光先生因工作冲突委托独立董事唐海涛先生代为表决，公司监事和相关高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审批。
（二）审议通过《2024年度总经理工作报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《2024年度财务决算报告》
2024年，公司实现营业收入32.15亿元，归属于上市公司股东的净利润2.36亿元。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审批。
（四）审议通过《2024年度战略执行报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《2024年度计提资产减值准备的议案》
2024年，公司计提坏账准备4,122.77万元，计提各项资产减值准备11,760.46万元。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》
本报告提交公司董事会审议之前，已经独立董事专门会议审议并通过。
关联董事李常兵先生、余正军先生、何腊元先生和谭卫国先生回避表决。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《四川广安爱众股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《2024年度安全生产工作报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《2024年度对外投资执行情况及2025年度对外投资工作意见》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《2024年度固定资产投资计划执行情况及2025年度固定资产投资计划》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《2024年度人力资源计划执行及2025年度人力资源计划报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
会议同意公司拟以总股本1,261,656,994股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.57元（含税），合计派发现金红利71,914,448.66元（含税），现金分红额占2024年度归属于上市公司股东的净利润30.51%。2024年度，公司不进行资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，现金分红资金总额不变，相应调整每股分配比例。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本预案尚需提交公司股东大会审批。
（十二）审议通过《关于2024年度管理层薪酬考核结果的议案》
本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会提名与薪酬委员会审议并通过。
在公司领取薪酬的董事余正军先生、何腊元先生、朱繁荣先生、杨伯菊女士回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
独立董事张亚光先生、唐海涛先生、杨记军先生、刘俊勇先生回避表决。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《四川广安爱众股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站）报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过《2024年年度报告及其摘要》
本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会审计委员会审议并通过。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站年年度报告摘要》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审批。
（十六）审议通过《2024年度董事会审计委员会履职报告》
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议通过《董事会审计委员会对年审会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站年度履行监督职责情况报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
（十八）审议通过《年审会计师事务所2024年度履职情况评估报告》
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站年度履职情况评估报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（十九）审议通过《2024年度内部控制评价报告》
本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会审计委员会审议并通过。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二十）审议通过《关于续聘公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会审计委员会审议并通过。
会议同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。2025年度审计费用总计为136万元，其中年度财务审计费用103万元，内部控制审计费用33万元。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审批。
（二十一）审议通过《2025年度财务预算报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审批。
（二十二）审议通过《关于2025年度投资理财计划的议案》
会议同意公司在任一时间点使用投资本金余额不超过3亿元（含本数）自有闲置资金购买国债逆回购。投资期限自公司2024年度董事会审议通过之日起至公司2025年度董事会会议召开之日止，在额度内资金可以循环滚动使用。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二十三）审议通过《关于2025年向银行等金融机构申请融资额度的议案》
会议同意公司及控股子公司在任一时点向银行等金融机构合计申请不超过45亿元人民币（含本数）或等值外币（含本数）的融资额度（不含独立批准的公司债、中期票据、超短期融资券等直接融资）。融资期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止，在融资期限内融资额度可循环使用。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审批。
（二十四）审议通过《关于2025年度日常关联交易的预案》
本预案提交公司董事会审议之前，已经独立董事专门会议审议并通过。
关联董事李常兵先生、余正军先生、何腊元先生和谭卫国先生回避表决。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二十五）审议通过《关于设定2025年财务风险预警指标的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二十六）审议通过《关于2025年度预计担保额度的议案》
会议同意公司2025年度在合并范围内预计新增担保额度不超过5.76亿元。在上述新增担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审批。
（二十七）审议通过《2025年第一季度报告》
本议案提交公司董事会审议之前，已经董事会审计委员会审议并通过。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二十八）审议通过《关于修订〈战略管理办法〉的议案》
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《四川广安爱众股份有限公司战略管理办法（修订稿）》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二十九）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（三十）审议通过《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》
会议同意定于2025年5月20日14点00分在公司五楼九号会议室召开公司2024年年度股东大会。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-029
四川广安爱众股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年5月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年5月20日14点00 分
召开地点：广安市广安区凤凰大道777号爱众运营中心5楼9号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年5月20日
至2025年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
本次会议还将听取《独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、3-9已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，议案2-9已经公司第七届监事会第二十六次会议审议通过。相关公告已于2025年4月30日在上海证券交易所网站（）、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》进行了披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2025年5月20日8：30 -11:30
（二）登记地点：四川广安爱众股份有限公司证券投资部
（三）登记手续：
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。
（四）其他事项
1、联系电话：0826-2983188、2983049
2、联系传真：0826-2983117
3、联系人：苏银川 汪晶晶 郑思琴
六、其他事项
本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2025年4月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川广安爱众股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-028
四川广安爱众股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将公司2024年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2016年（公司第三次）非公开发行实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]526号）。公司于2016年4月非公开发行人民币普通股（A股）23,000万股，每股发行价为6.67元，募集资金总额为人民币1,534,100,000.00元，扣除相关发行费用后净募集资金为人民币1,507,244,516.00元。上述募集资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具瑞华验字[2016]02230072号《验资报告》。根据公司第五届董事会第八次会议、2015年第二次临时股东大会会议决议，募集资金用于水、电、气的管网改扩建和偿还银行贷款，具体计划为：
单位：万元
（二）以前年度使用情况
1. 募投项目先期投入及置换情况
2016年8月，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入项目自筹资金的议案》，董事会同意公司以等额募集资金置换水、电、气管网改扩建募投项目先期投入资金80,765,995.64元。置换金额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具瑞华核字（2016）51040018号《关于四川广安爱众股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。具体情况如下：
单位：元
注：2016 年非公开发行募集资金分别用于水、电、气的管网改扩建和偿还银行贷款。
2. 以前年度募投项目已使用金额
单位：万元
3. 以前年度募集资金补充流动资金情况
公司于2017年8月9日召开的第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十四次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金1.5亿元的议案》，会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，用1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，到期后及时归还至募集资金专用账户。2018年8月8日按期归还1.5亿元募集资金至专用账户。
公司于2018年8月22日召开的第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第三十一次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金1.5亿元的议案》，会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用1.5亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，公司应以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。2019年8月21日按期将1.5亿元资金归还至募集资金专用账户。
公司于 2019 年 7 月 8 日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金0.9亿元的议案》，会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用0.9亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12 个月内，在募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，公司应以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。以上资金已用于永久性补充流动资金，具体详见公司2019年8月28日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的专项公告《四川广安爱众股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
公司于2022年7月4日召开的第六届董事会第三十次会议、第六届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用4,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，在募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，公司应以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。2023年7月4日按期将4,000万元资金归还至募集资金专用账户。
4. 以前年度募集资金进行现金管理情况
2016年5月31日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过50,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。2016年5月31日至2017年5月30日，置募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超过50,000.00万元。
2017年6月26日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。2017年6月26日至2018年6月25日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超过40,000.00万元。
2018年6月1日，公司召开的第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。2018年6月1日至2019年5月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超过30,000.00万元。
2019年6月10日，公司召开的第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第三十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。2019年6月10日至2019年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超过 30,000.00 万元。
2020年7月16日，公司召开的第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过 10,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。2020年7月16日至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超过 10,000.00 万元。
2021年7月13日，公司召开的第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过7,500.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。2021年7月13日至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超过7,500.00万元。
5. 以前年度结余募集资金使用情况
无。
（三）募投项目变更情况
2019年8月26日，经本公司第六届董事会第三次会议决议通过《关于变更部分募集资金投资项目用于增资花园水厂暨关联交易的议案》。同意将 2016 年非公开发行剩余募集资金 49,971.48 万元（最终金额以股东大会审议通过后，实际结转当日项目专户资金余额为准）中的 18,750 万元用于“增资四川广安花园制水有限公司项目”31,221.48 万元用于补充流动资金，增资花园水厂的资金主要用于花园第二水厂的建设，变更后的募投项目情况如下：
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》要求，公司已制定《四川广安爱众股份有限公司募集资金管理办法》和《专项募集资金储存、使用、管理内部控制制度》，对募集资金实行专户存储管理制度，对募集资金使用实行严格的审批手续，确保专款专用。
公司于2016年4月就2016年（公司第三次）非公开发行募集的资金与中德证券、存放募集资金的中国农业银行股份有限公司广安区支行、中国建设银行股份有限公司广安分行、中国工商银行股份有限公司广安分行、成都银行股份有限公司广安分行签订了符合上海证券交易所要求的《募集资金三方监管协议》，并接受保荐机构中德证券持续督导工作。
公司于2019年12月24日变更募集资金用途后，将剩余募集资金中18,750.00万元用于“增资四川广安花园制水有限公司项目，主要用于花园第二水厂的建设。公司于2020年1月19日与中德证券、四川广安花园制水有限公司、存放募集资金的中国农业银行股份有限公司广安区支行签订了符合上海证券交易所要求的《募集资金四方监管协议》，并接受保荐机构中德证券持续督导工作。
公司财务部门对募集资金进行专户存储管理，掌握募集资金专用账户的资金动态。募集资金的使用遵循计划审批、申请使用、检查评价的步骤进行，项目管理部门每月上旬向财务部门报送下月募集资金使用计划表，经公司研究批准。在符合项目付款条件时，由项目管理部门填写付款申请单，根据公司的内控审批程序审批后提交财务部门，财务部根据批准的募集资金使用计划及公司有关财务管理的规定，进行资金审批、付款。公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。
截至2024年12月31日，募集资金余额情况：
单位：元
三、本年度募集资金的实际使用情况
1. 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
2. 募投项目先期投入及置换情况
无。
3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
4. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
无。
5. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
无。
6. 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
无。
7. 结余募集资金使用情况
无。
8. 募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
广安爱众公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了广安爱众公司2024年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具核查报告的结论性意见
四川广安爱众股份有限公司 2024年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。
特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2025年4月30日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2024年12月31日
编制单位：四川广安爱众股份有限公司 单位：万元
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2025-024
四川广安爱众股份有限公司
关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称“信永中和”)
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为13家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
（二）项目成员信息
1.基本信息
签字项目合伙人：张卓先生，2000年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司4家。
担任项目质量控制复核合伙人：崔迎先生，1998年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
签字注册会计师：石卉女士，2012年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2010年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。
2.诚信记录
本次拟安排的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
根据业务内容和会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以及所需工作人、日数和每个工作人日收费标准，按照市场公允合理的定价原则确定，2025年度审计费用136万元，其中年度财务审计费用103万元，内部控制审计费用33万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的决策程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，并对其2024年度审计工作情况进行了评价。认为：信永中和拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量，审计团队严谨、敬业，信誉好，具备承担上市公司审计工作的服务意识、职业操守、业务能力和履职能力；在以前年度为公司提供服务期间，遵循独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司经营业绩和管理情况，切实履行审计机构应尽的职责，从专业角度维护公司及股东的合法权益。
2025年4月27日，公司审计委员会2025年第一次会议审议通过《关于续聘公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意向董事会提议续聘信永中和为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将上述议案提交公司第七届董事会第二十九次会议审议。
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