巨轮智能装备股份有限公司
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
公司主要产品为轮胎模具、液压式硫化机和机器人及智能装备，上述产品销售收入占公司营业总收入95%以上，均被广东省高新技术企业协会认定为“广东省名优高新技术产品”。公司作为国内汽车轮胎模具和液压式硫化机的骨干生产企业，在国内轮胎模具和液压式硫化机市场继续保持行业领先地位；机器人及智能装备业务发展前景好，公司将重点发展以工业机器人为核心装备的具有自主知识产权的自动化、智能化成套装备。公司产品采取订单式生产方式，汽车轮胎装备生产周期较短，产销率较高；智能装备产品主要为成套定制化产品，产品交付受客户生产车间改造、调试、试产、验收等因素影响，交付周期较长。报告期内，公司未发生主营业务重大变化。
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1、子午线活络模具
轮胎模具是轮胎制造过程最后一道工序一一硫化的必备装备，是直接影响轮胎质量的关键装备之一。公司的模具产品主要是子午线轮胎活络模，并兼有其他的轮胎模具。产品涵盖了摩托车轮胎模具、农用轮胎模具、航空轮胎模具、乘用车辆轮胎模具、载重车辆轮胎模具、工程车辆轮胎模具、矿用车辆巨型轮胎模具等等。子午线活络模具在轮胎成品脱模过程中具有结构先进、位移小、成品均匀性好和精度高等优点。根据用途，子午线活络模具可分为全钢子午线轮胎活络模具与半钢子午线轮胎活络模具。前者用于生产全钢丝的商用车轮胎，后者用于生产半钢丝的乘用车轮胎。根据材质，子午线活络模具可分为钢制轮胎模具和铝合金轮胎模具。铝合金轮胎模具较钢制模具而言，具有重量轻、适应性强、花纹品种易于变化和更新的特点，但价格高于钢制模具。铝合金轮胎模具主要用于生产乘用车轮胎，钢制轮胎模具主要用于商用车轮胎的生产。公司采用铝合金高精密低压铸造工艺、精密电火花加工工艺、高速高精度五轴加工中心直接雕刻成型工艺等先进的加工技术，满足了不同轮胎的生产要求和不同客户的需要。
公司的“精铸铝合金模具”和“免排气孔轮胎模具”是我国汽车轮胎模具技术两个重大突破，精铸铝合金工艺改变了传统钢质材料机械雕刻、手工修整方法，以石膏作为型芯定型花纹，铝镁合金高温熔炼后浇注一次成型；“免排气孔轮胎模具”解决了传统模具均必须打钻密集的小排气孔的难题，实现轮胎的真空硫化，产品获得国家发明专利，填补了国内市场空白；公司的“大型工程车轮胎翻新模具”、“柔性多块式免排气孔子午线轮胎活络模具”被认定为同行业的“精品模”。以上这些产品都可实现进口替代，逐步改变我国高级汽车轮胎模具长期依赖进口局面。
报告期内，公司一如既往地在技术研发方面加大了投入。近年来结合高性能轮胎以及新能源汽车轮胎的市场需求，先后研发出多片式结构模具、弹簧气套模具、抽真空模具等新结构模具，减少甚至杜绝了轮胎硫化后表面产生的胶须，提高了轮胎外观美观度。除了以上新结构外，近年来还研发了一系列先进的新工艺新技术来满足市场不断提高的要求：采用铝合金高精密低压铸造工艺，解决了铝合金花纹块铸造过程容易产生沙眼和缩松等技术难题，提高了铝合金花纹块的质量和使用寿命；采用激光3D打印技术，解决了轮胎模具花纹中复杂多变且不规则的立体钢片加工难题，满足了客户的技术要求；采用柔性自动化生产线，实现机器人自动搬运、自动装夹、自动检测等功能，提高了模具生产效率，确保模具加工精度的一致性；采用先进的激光雕刻技术，完成模具胎侧板表面细微、复杂多变的纹理加工，提高了模具胎侧板的加工精度和质量，满足国内外高端客户在高端轮胎上的加工要求；采用细深孔高速钻孔工艺，提高了模具排气孔加工精度和加工效率；采用激光检测技术，提高了模具的质量控制水平。
报告期内，公司获得中国模具工业协会授予的 “2024-2027年度模具出口重点企业”称号。
2、液压式硫化机
硫化机是轮胎企业生产过程中必备的关键技术装备，根据主要动力、结构形式的不同，可以分为机械式硫化机与液压式硫化机。液压式硫化机是在机械式硫化机的基础上发展的，精度和自动化程度较机械式硫化机高，硫化的轮胎均匀质好，适合于子午线轮胎尤其是高等级子午线胎的硫化。
公司自主研发了多种新型结构的液压式硫化机，包括侧板式液压硫化机、框架式液压硫化机、锁环式液压硫化机等；规格品种覆盖45寸至68寸等。产品经过了用户的长期使用验证，公司硫化机产品具有精度高、效率高、可靠性高，节能效果好等优点，在国内外多家知名轮胎厂大量使用并获得一致好评，被广东省工业和信息化厅授予“2022年省级制造业单项冠军产品”称号，是国内液压硫化机知名品牌。
随着轮胎制造技术的不断发展，对硫化机设备也提出了越来越高的要求。为实现高效、精确、节能环保的目标，数字化、网络化、信息化、智能化已成为轮胎硫化机的新方向，轮胎硫化机逐步从液压驱动向伺服电控方向发展，实现高端化转型升级。公司独立研发推出“智能伺服液压硫化机”新产品，装、卸胎机械手及后充气装置均采用伺服驱动控制，相对于液压驱动装置，精度更高、效率更高、可靠性更高、能耗更低，可通过物联网模块与轮胎厂MES系统组网，实现轮胎全自动物流及轮胎硫化生产过程的智能化网络群控，实现硫化机全参数智能化运行及智能监测故障预警功能，大幅提升硫化合格率和设备利用率，是轮胎企业智慧无人工厂的理想装备。
2024年以来公司液压硫化机订单同比大幅增长，硫化机产品供不应求。同时，报告期内，公司新推出“低碳电磁加热轮胎硫化系统”，实现颠覆性新硫化工艺，取代原硫化工艺，满足高品质、绿色环保的轮胎硫化，助力轮胎硫化智能化升级和绿色低碳发展。
3、机器人
机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”，其研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志，同时也为推动我国经济高质量发展注入强劲动能。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》强调推动制造业优化升级，深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。培育先进制造业集群，推动集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备等产业创新发展。
近年来，随着工业机器人、高端数控机床等智能制造和高端装备领域的快速发展，RV减速器已成为高精密传动领域广泛使用的精密减速器。RV减速器作为制约我国工业机器人发展的关键零部件，长期被国外企业垄断，严重制约我国工业机器人产业的发展。公司生产的机器人核心部件高精度RV减速器技术取得了重大突破，打破了国外制造技术的垄断，各项技术指标达到国际先进水平，多个规格系列已经开始量产，具备机器人RV减速机国产化替代的基本条件。公司RV减速器在2023年5月份获得机器人减速机CR产品认证证书，是国内首批获得该认证的两家企业之一。公司RV减速器主要应用于20公斤及以上的多关节工业机器人、工业机器人外部轴、数控机床高精密转台等，其技术性能和使用性能对标行业巨头产品。包括E系列、C系列和T系列，品种发展到30多个，满足6KG至600KG主流机器人应用，是国内目前技术品质较高、规格较齐全的国产RV减速器品牌之一。公司RV减速器在高精度、高稳定性、耐久性和一致性等方面均可以达到“国产替代”进口水平，是打破高精密RV减速机国外品牌垄断的优质“国产制造”。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位：股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、2024年1月8日，公司召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。具体内容详见2024年1月9日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《关于高级管理人员调整变动的公告》。
2、2024年1月30日，公司召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。具体内容详见2024年1月31日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》。
3、2024年6月20日，公司召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资孙公司向间接参股境外公司提供财务资助30万欧元的议案》，同意公司的全资孙公司Greatoo (Hong Kong) International Holding Limited向间接参股公司OPS-Ingersoll Funkenerosion GmbH（即德国欧吉索机床有限公司）提供30万欧元财务资助，资金来源为公司自有资金，期限自贷款协议签署之日起至2027年4月30日，资金使用费按年利率6%收取。具体内容详见2024年6月21日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（万欧元的公告》。
4、2024年8月29日，公司召开第八届董事会第十四次会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。公司全资子公司巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司（以下简称“巨轮广州”）因业务发展的需要，拟向中国银行股份有限公司广州开发区分行借款不超过1,000万元，公司决定为巨轮广州上述借款承担连带责任担保，担保额度不超过1,000万元。具体内容详见2024年8月30日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
5、2024年12月13日、2024年12月30日公司分别召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十一次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。根据财政部、国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，综合考虑公司业务发展、财务报告审计及内部控制审计工作需求等情况，公司本次选聘采用招标方式，最终评定尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为第一中标人，公司决定聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。具体内容详见2024年12月14日、2024年12月31日分别刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（年第二次临时股东大会决议公告》。
巨轮智能装备股份有限公司
法定代表人：吴潮忠
二○二五年四月二十五日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2025-010
巨轮智能装备股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第八届董事会第十七次会议的会议通知于2025年4月11日以书面、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。
2、本次会议于2025年4月23日下午3:00在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场会议结合通讯表决的方式召开。
3、本次会议应到董事9人，实到董事9人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、李丽璇女士、谢创鸿先生、吴友武先生、曾旭钊先生亲自出席会议；独立董事姚树人先生、张铁民先生、郑璟华先生以传真方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事洪福先生、史桂东先生、刘建强先生，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年度总经理工作报告》；
2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年度董事会工作报告》；
详细内容见公司《2024年度报告》 “第三节 管理层讨论与分析”。
公司独立董事姚树人先生、张铁民先生、郑璟华先生向公司董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（）。
本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年度财务决算报告》的议案；
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（年度财务决算报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年度利润分配预案》；
根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司审计报告（尤振审字[2025]第0375号）确认，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-208,566,027.92元，其中母公司2024年度实现净利润-18,567,495.22元，期末母公司可供股东分配的利润为365,128,857.25元。
鉴于公司2024年度实现的可分配利润以及公司期末未分配利润均为负值，不具备分红条件。结合公司经营发展实际情况，留存未分配利润用于满足公司日常经营，有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，同时考虑公司长远发展和短期经营发展，公司2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定，符合公司分红政策和发展情况。
本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2024年年度报告及其摘要》；
公司《2024年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。
本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
6、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》；
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（年度审计机构的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
7、会议审议通过了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》，详细内容请见附件1；
表决情况如下（所有董事对自己的薪酬回避表决）。
（1）公司董事长吴潮忠先生2025年度薪酬
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（2）公司董事郑栩栩先生2025年度薪酬
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（3）公司董事李丽璇女士2025年度薪酬
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（4）公司董事谢创鸿先生2025年度薪酬
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（5）公司董事吴友武先生2025年度薪酬
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（6）公司董事曾旭钊先生2025年度薪酬
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（7）公司独立董事姚树人先生2025年度薪酬
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（8）公司独立董事张铁民先生2025年度薪酬
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（9）公司独立董事郑璟华先生2025年度薪酬
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
（10）公司副总经理、董事会秘书许玲玲女士2025年度薪酬
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（11）公司财务总监喻晓女士2025年度薪酬
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2024年度股东大会审议。
8、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》；
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》《董事会关于会计师事务所出具的非财务报告内部控制重大缺陷的专项说明》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
9、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2025年度新增贷款及授权的议案》；
为保证公司2025年度的正常生产经营，董事会拟向金融银信部门申请借款，公司2025年新增贷款规模核定为：以公司最近一期经审计的总资产为基础，在今后连续十二个月新增借款不超过总资产的50%；根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，拟授权董事长在上述融资计划范围内，单笔借款不超过人民币22,000万元的权限内签署相关的融资合同或文件。
10、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《董事会关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（年度独立性情况的专项意见》。
11、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的《董事会对会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。
12、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司向境外参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的《关于全资子公司向境外参股公司提供财务资助展期暨关联交易的公告》。
关联董事郑栩栩先生按规定对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
13、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司、全资孙公司向境外参股公司提供财务资助展期的议案》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（）的《关于全资子公司、全资孙公司向境外参股公司提供财务资助展期的公告》。
14、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○二五年四月二十五日
附件1：
2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案
根据责权利相结合的原则，2025年度董事、高级管理人员薪酬方案具体如下:
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2025-017
巨轮智能装备股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司第八届董事会第十七次会议于2025年4月23日审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年5月28日下午3:00
（2）网络投票时间为：2025年5月28日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月28日的交易时间，即 9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年5月28日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月28日（现场股东大会召开当日）下午3:00。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月20日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书格式见附件2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：广东省揭东经济开发区5号路中段巨轮智能装备股份有限公司办公楼一楼视听会议室。
二、会议审议事项
上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十二次会议审议通过，具体内容请详见2025年4月25日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）披露的相关公告。
上述议案均为股东大会普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。上述议案4、6、7、8属于影响中小股东利益的重大事项提案，公司将单独说明中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对该提案的表决情况和表决结果。
议案7、议案8关联股东需回避表决。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件2）办理登记手续。
（3）异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
2、登记时间：2025年5月26日-2025年5月27日。
3、登记地点：巨轮智能装备股份有限公司证券事务部。
4、联系方式
（1）联系人：江绵
（2）联系电话：0663-3271838 传真：0663-3269266
（3）电子邮箱：greatoo-dm@greatoo.com
（4）通信地址：广东省揭东经济开发区5号路中段；邮政编码：515500；来函请在信封注明“股东大会”字样。
5、其他事项
（1）本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
（2）出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。
（3）授权委托书按附件格式或自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十七次会议决议、第八届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
附件：
1、《参加网络投票的具体操作流程》；
2、《授权委托书》。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○二五年四月二十五日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362031”，投票简称为“巨轮投票”。
2、公司无优先股，故不设置优先股投票。
3、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年5月28日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月28日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月28日（现场股东大会召开当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席巨轮智能装备股份有限公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（个人）承担。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码/营业执照注册号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人持股性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
本次股东大会提案表决意见表：
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2025-011
巨轮智能装备股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第八届监事会第十二次会议通知于2025年4月11日以书面、电子邮件方式发出。
2、本次会议于2025年4月23日下午4:30在公司办公楼二楼会议室召开，采用现场会议的方式召开。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。
4、本次会议由监事会主席洪福先生主持，监事史桂东先生、刘建强先生亲自出席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《巨轮智能装备股份有限公司章程》的规定。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
详细内容请见巨潮资讯网（）。
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
详细内容请见巨潮资讯网（）。
3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度利润分配预案》。
全体监事认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定，符合公司分红政策和发展情况。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
详细内容请见巨潮资讯网（）。
4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度报告及其摘要》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
公司《2024年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（）。
5、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。
监事会认为：公司聘请的尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计期间，勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。同意公司董事会作出的续聘决议。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
详细内容请见巨潮资讯网（）。
6、会议审议通过了《关于2025年度监事薪酬的议案》，详细内容请见附件1。
表决情况如下（所有监事对自己的薪酬回避表决）。
（1）公司监事会主席洪福先生2025年度薪酬
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
（2）公司监事史桂东先生2025年度薪酬
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
（3）公司监事刘建强先生2025年度薪酬
表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
7、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度内部控制的评价报告的议案》。
经认真审核，监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设、运行及监督情况。2024年度公司在非财务报告内部控制存在重大缺陷，监事会同意董事会对重大缺陷的确认及整改；监事会将积极督促董事会和管理层严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，进一步强化合规意识，规范公司运行，完善内部控制体系，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制，切实维护公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（年度内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》及《监事会关于会计师事务所出具的非财务报告内部控制重大缺陷的专项说明》。
8、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司向境外参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》。
详细内容请见巨潮资讯网（）。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
9、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于全资子公司、全资孙公司向境外参股公司提供财务资助展期的议案》。
详细内容请见巨潮资讯网（）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司监事会
二○二五年四月二十五日
附件1：
2025年度公司监事薪酬方案
根据责权利相结合的原则，2025年度监事薪酬方案具体如下:
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2025-018
巨轮智能装备股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司（含合并范围内各子公司，下同）对截至2024年12月31日的各类资产进行清查并对有关资产进行减值测试，按照规定计提相应的资产减值准备。
（二）计提资产减值准备的情况
公司及合并范围内各子公司2024年度计提各项减值准备合计9,513.03万元，明细如下：
二、本次计提资产减值准备的说明
（一）计提信用减值准备的说明
公司2024年度计提应收票据、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他非流动资产等各项资产减值准备，合计确认信用减值损失3,164.17万元。
上述资产减值计量及会计处理方法如下：
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。
除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、合同资产、应收款项融资、其他应收款、长期应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：
（1）应收票据
（2）应收账款及合同资产
（3）其他应收款
应收商业承兑汇票、应收账款-信用风险特征组合、其他应收款-信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：
（二）计提存货跌价准备、固定资产和在建工程减值准备的说明
公司2024年度计提存货跌价准备、固定资产和在建工程减值准备合计6,348.86万元。
存货跌价准备的计提方法如下：
资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
固定资产和在建工程减值准备的计提方法如下：
公司对采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备合计9,513.03万元，其中计入信用减值损失3,164.17万元、计入资产减值损失6,348.86万元，因此减少公司2024年度利润总额9513.03万元。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。
四、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明
董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》有关规定和公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，公司2024年度财务报表因此能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果；公司本次计提资产减值准备不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○二五年四月二十五日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2025-013
巨轮智能装备股份有限公司
关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日分别召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、2024年度利润分配预案的基本情况
根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司审计报告（尤振审字[2025]第0375号）确认，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-208,566,027.92元，其中母公司2024年度实现净利润-18,567,495.22元，期末母公司可供股东分配的利润为365,128,857.25元。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，公司2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、2024年度现金分红方案的具体情况
公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形。
三、公司2024年度拟不派发现金红利的合理性说明
鉴于公司2024年度实现的可分配利润以及公司期末未分配利润均为负值，不具备分红条件。结合公司经营发展实际情况，留存未分配利润用于满足公司日常经营，有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。考虑公司长远发展和短期经营发展，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定，符合公司分红政策和发展情况。
四、监事会意见
经审查，监事会认为，公司本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定，符合公司分红政策和发展情况。
五、备查文件
1、第八届董事会第十七次会议决议；
2、第八届监事会第十二次会议决议；
3、尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年度审计报告。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○二五年四月二十五日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2025-019
巨轮智能装备股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策的情形，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因及执行时间
财政部于2023年10月25日印发了《企业会计准则解释第17号》的通知，其中规定“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”的内容，要求自2024年1月1日起实施。
财政部于2023年8月1日印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的通知，明确了数据资源的适用范围、会计处理适用准则以及列示和披露要求，通知要求自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适用法执行上述规定，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。
财政部于2024年12月31日公布了《企业会计准则解释第18号》，包括“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”，自公布之日起施。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》、《企业会计准则解释第18号》要求执行。其他未变更部分，仍执行财政部变更前颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。
（四）变更程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会和股东会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关会计准则解释的规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定及公司实际情况，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○二五年四月二十五日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2025-020
巨轮智能装备股份有限公司
关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日在巨潮资讯网上披露了《2024年度报告全文》及《2024年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年4月28日（星期一）15:00-17:00在“价值在线”（年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
出席本次说明会的人员有：公司总裁郑栩栩先生、董事会秘书许玲玲女士、财务总监喻晓女士、独立董事郑璟华先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○二五年四月二十五日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2025-014
巨轮智能装备股份有限公司
关于拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2025年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年4月23日召开了第八届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。同意续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“尤尼泰振青”）为公司2025年度审计机构，负责公司2025年报审计工作。本事项尚需提交2024年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2020年7月9日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心A座801
首席合伙人：顾旭芬
2024年度末合伙人数量：42人
2024年度末注册会计师人数：217人
2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：37人
2024年收入总额（经审计）：12,002.45万元
2024年审计业务收入（经审计）：7,201.66万元
2024年证券业务收入（经审计）：877.47万元
2024年上市公司审计客户家数：5家
2024年挂牌公司审计客户家数：17家
2024年上市公司审计客户前五大主要行业：
2024年挂牌公司审计客户前五大主要行业：
2024年上市公司审计收费：674.00万元
2024年挂牌公司审计收费：285.44万元
2024年本公司同行业上市公司审计客户家数：3家
2024年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：9家
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：3,136.29万元
职业保险累计赔偿限额：5,900.00万元
近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。
3.诚信记录
尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施1次、自律监管措施1次和纪律处分1次。
11名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施2次、自律监管措施2次和纪律处分4次。
（二）项目信息
1.基本信息
签字合伙人石春花，2018年取得注册会计师执业证书，2018年起从事证券项目审计业务，自2024年开始在尤尼泰振青执业，现任尤尼泰振青会计师事务所合伙人。2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告30家，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。
项目质量控制复核人张正武，2009年取得注册会计师执业证书，2009年起从事上市公司审计质量复核，自2024年开始在尤尼泰振青执业，现任尤尼泰振青会计师事务所合伙人。2025年开始为本公司提供审计服务。近三年参与或复核上市公司和挂牌公司审计报告15家，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。
项目签字注册会计师徐成光，2020年取得注册会计师执业证书，2020年起从事证券项目审计，自2024年开始在尤尼泰振青执业，现任尤尼泰振青会计师事务所项目经理。2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或参与上市、挂牌公司审计报告20家，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。未在其他单位兼职。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。
4.审计收费
公司2024年度财务报告审计及内部控制审计费用合计170万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准与尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2025年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
2025年4月23日，公司第八届董事会审计委员会审议同意向公司董事会提议续聘尤尼泰振青为公司2025年度审计机构，认为尤尼泰振青在为公司提供年度审计服务过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽职，按照约定认真完成对公司年度审计工作。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2025年4月23日，公司第八届董事会第十七次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的议案》。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
（一）第八届董事会第十七次会议决议；
（二）审计委员会履职情况的证明文件；
（三）拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○二五年四月二十五日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2025-016
巨轮智能装备股份有限公司
关于全资子公司、全资孙公司向境外参股公司
提供财务资助展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司Greatoo (Europe) Holding S.à r.l. （以下简称“Greatoo (Europe)”） 向其间接参股公司OPS-Ingersoll Funkenerosion GmbH（即德国欧吉索机床有限公司，以下简称“OPS公司”） 提供37.5万欧元财务资助，资金来源为公司自有资金，期限自贷款协议签署之日起至2027年3月31日，资金使用费按年利率6%收取。
公司全资孙公司Greatoo (Hong Kong) International Holding Limited（ 以下简称“Greatoo (Hong Kong)”）向其间接参股公司OPS公司提供30万欧元财务资助，资金来源为公司自有资金，期限自贷款协议签署之日起至2027年4月30日，资金使用费按年利率6%收取。
为持续增强OPS公司的经营流动性，缓解阶段性资金压力，保证正常生产运营的资金需求，提高生产经营竞争力，支持其持续长远发展，公司拟与OPS公司其他股东香港力丰（集团）有限公司（以下简称“香港力丰”）、Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG对上述两笔财务资助进行展期。
2、公司第八届董事会第十七次会议于2025年4月23日审议通过《关于全资子公司、全资孙公司向参股境外公司提供财务资助展期的议案》，同意公司全资子公司、全资孙公司向参股境外公司提供财务资助展期的事项。
3、公司将继续密切关注OPS公司的经营情况，加强对OPS公司财务状况的监控，确保公司资金安全。
巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于全资关于全资子公司、全资孙公司向参股境外公司提供财务资助展期的议案》，同意公司全资子公司、全资孙公司向参股境外公司OPS公司提供财务资助进行展期。
一、本次财务资助展期事项概述
（一）全资子公司向其参股公司提供财务资助37.5万欧元展期事项
2023年12月29日，公司召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司向其参股公司提供财务资助的议案》，同意公司的全资子公司Greatoo (Europe)向其间接参股公司OPS公司提供37.5万欧元财务资助，资金来源为公司自有资金，期限自贷款协议签署之日起至2027年3月31日，资金使用费按年利率6%收取，具体内容以实际签订的协议为准。具体内容详见公司于2023年12月30日披露的《关于全资子公司向其参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2023-046）。
（二）全资孙公司向间接参股境外公司提供财务资助30万欧元展期事项
2024年6月20日，公司召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资孙公司向间接参股境外公司提供财务资助30万欧元的议案》，同意公司的全资孙公司 Greatoo (Hong Kong)向间接参股公司OPS公司提供30万欧元财务资助，资金来源为公司自有资金，期限自贷款协议签署之日起至2027年4月30日，资金使用费按年利率6%收取，具体内容详见公司于2024年6月21日披露的《关于全资孙公司向间接参股境外公司提供财务资助30万欧元的公告》（公告编号：2024-022）。
在经历全球公共卫生事件和能源危机冲击后，叠加俄乌冲突等不利因素，欧洲经济仍呈现疲软状态，对OPS公司的生产经营造成影响，需要及时补充经营现金流。本次财务资助延期旨在持续增强OPS公司的经营流动性，缓解阶段性资金压力，保证正常生产运营的资金需求，提高生产经营竞争力，支持其持续长远发展，公司拟与OPS公司其他股东香港力丰（集团）有限公司（以下简称“香港力丰”）、Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG对上述两笔财务资助进行展期。
2025年4月23日，公司召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过《关于全资子公司、全资孙公司向参股境外公司提供财务资助展期的公告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，本次全资子公司、全资孙公司向参股境外公司提供财务资助展期的公告事项无需提交公司股东大会审议。
本次财务资助展期不会影响公司正常业务开展和资金使用。本次财务资助展期不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得提供财务资助的情形。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被资助对象的基本情况
1、OPS公司的基本情况如下：
公司名称：OPS- Ingersoll Funkenerosion GmbH
企业类型：有限责任公司
注册地址：Daimlerstra?e 22, 57299 Burbach，德国
注册资本：110,450.00欧元
执行董事：Matthias Schmidt，Reiner Jung 和 Christian Kraft
主营业务：高端数控电火花机、高端立式加工中心的技术研发、生产及销售。
主要股东及持股情况：OPS Holding持股66.00%，Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG和 Kai-Steffen Jung（两者为一致行动人）合计持股29.65%，OPS公司管理层合计持股4.35%。
2、主要财务数据：2024年1-12月,OPS营业收入2,230.76万欧元，净利润-406.36万欧元；截止2024年12月31日，OPS公司总资产2,227.51万欧元，净资产1,130.72万欧元。
3、公司对被资助对象提供财务资助的情况
截至本公告日，公司向参股公司OPS公司提供的财务资助的情况如下：
单位：万欧元
上述财务资助不存在到期后未能及时清偿的情形。
三、本次财务资助展期的主要内容
（一）全资子公司向其参股公司提供财务资助37.5万欧元展期事项
公司通过全资子公司Greatoo (Europe)向OPS公司提供财务资助37.5万欧元，力丰机械有限公司向OPS公司提供37.5万欧元，Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG （该公司与其一致行动人Kai-Steffen Jung OPS GmbH & Co. KG 共持有OPS公司29.65%股权）向OPS公司提供35万欧元，原贷款期限为自贷款协议签署之日起至2027年3月31日。为向OPS公司提供持续支持，公司、力丰、Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG同意延期至2028年3月31日，原贷款协议的所有其他条款保持不变。
（二）全资孙公司向间接参股境外公司提供财务资助30万欧元展期事项
公司通过公司全资孙公司Greatoo (Hong Kong)向OPS公司提供财务资助30万欧元，力丰机械有限公司向OPS公司提供30万欧元，Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG（该公司与其一致行动人Kai-Steffen Jung OPS GmbH & Co. KG共持有OPS公司29.65%股权）向OPS公司提供20万欧元，原贷款期限为自贷款协议签署之日起至2027年4月30日。为向OPS公司提供持续支持，公司、力丰、Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG同意延期至2028年3月31日，原贷款协议的所有其他条款保持不变。
四、财务资助风险分析及风控措施
在经历全球公共卫生事件和能源危机冲击后，叠加俄乌冲突等不利因素，欧洲经济仍呈现疲软状态，对OPS公司的生产经营造成影响，需要及时补充经营现金流。公司在不影响自身生产经营的情况下向其提供财务资助，能够增强OPS公司的经营流动性，缓解阶段性资金压力，保证正常生产运营的资金需求，提高生产经营竞争力，支持其持续长远发展。
在公司提供的财务资助展期的同时，OPS Holding的其他股东香港力丰、Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG按同等条件对其提供的财务资助予以展期。OPS公司的资信状况良好，其产品在欧洲享有较高的市场知名度及品牌美誉度，客户群体包括奔驰、宝马、奥迪、大众、福特、伟世通、博尔达、贝尔罗斯、西门子等众多全球知名企业。公司将继续密切关注OPS公司的经营情况，加强对OPS公司财务状况的监控，确保公司资金安全。
五、董事会意见
董事会认为：本次财务资助展期有利于参股公司OPS的经营发展，不会影响公司的正常生产经营活动；OPS公司资信状况良好，除公司提供的财务资助展期外，OPS Holding的其他股东香港力丰、Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG按同等条件对其提供的财务资助予以展期，本次财务资助展期风险处于可控范围内；展期期间公司仍按年利率6%计收资金占用费，不存在损害公司利益的情况。
六、累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露日，公司（含子公司）对外提供财务资助余额1636.84万元，占公司最近一期经审计净资产比例0.74%。不存在逾期未收回财务资助的情形。
七、备查文件
1、第八届董事会第十七次会议决议；
2、第八届监事会第十二次会议决议；
3、贷款延期协议。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○二五年四月二十五日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2025-015
巨轮智能装备股份有限公司
关于全资子公司向境外参股公司提供财务资助展期
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司向其参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，同意对公司的全资子公司Greatoo (Europe) Holding S.à r.l.通过OPS-Ingersoll Holding GmbH向参股公司OPS-Ingersoll Funkenerosion GmbH提供的即将到期的财务资助150万欧元进行展期。
一、本次财务资助展期暨关联交易事项概述
1、财务资助展期暨关联交易事项概述
2011年10月14日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于对德国欧吉索机床有限公司提供财务资助的议案》，同意公司（含子公司）通过OPS Holding向OPS公司（即德国欧吉索机床有限公司）提供总额约300万欧元的财务资助，期限八年（期满自动延长一年，除非在期满前按规定发出书面通知予以终止），按年利率6%收取资金使用费。具体内容详见公司于2011年10月15日披露的《关于对德国欧吉索机床有限公司提供财务资助的公告》（公告编号：2011-039）。
公司根据董事会上述决议及公司（含全资子公司Greatoo (Europe) Holding S.à r.l.，下同）相应签订的协议，于2011年末至2012年初期间与香港力丰（集团）有限公司（包括其子公司，以下统称“香港力丰”）通过OPS Holding共同向OPS公司提供财务资助合计600.4240万欧元，其中公司提供财务资助300.4240万欧元、香港力丰提供财务资助300万欧元，并按约定收取资金占用费。后经各方同意，OPS公司通过OPS Holding提前归还公司和香港力丰财务资助各100万欧元，因此，公司与香港力丰通过OPS Holding向OPS公司提供财务资助余额分别为200.4240万欧元、200万欧元。根据各方原签订的协议，上述财务资助原到期日为2020年12月20日。
2020年12月11日，公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司向其参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，同意对公司的全资子公司Greatoo (Europe) Holding S.à r.l.通过OPS Holding向参股公司OPS公司提供的即将到期的财务资助200.424万欧元展期至2021年4月20日。原借款协议的其余条款不变。
2021年4月16日，公司第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司向其参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，同意对公司的全资子公司Greatoo (Europe) Holding S.à r.l.通过OPS Holding向参股公司OPS公司提供的即将到期的财务资助200.424万欧元展期至2022年4月20日。原借款协议的其余条款不变。
2022年4月20日，公司第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司向其参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，同意对于公司前期与香港力丰共同通过OPS Holding向其提供的财务资助余额300万欧元（其中公司150万欧元、香港力丰150万欧元），OPS公司将分五期于2023年至2027年期间每年9月30日通过OPS Holding归还公司及香港力丰各30万欧元。如果还款当期OPS公司未拥有相应数额的自由现金或OPS公司经审计的前一年度净利润少于100万欧元，则还款时间自动延期一年。
在经历全球公共卫生事件和能源危机冲击后，叠加俄乌冲突等不利因素，欧洲经济仍呈现疲软状态，对OPS公司的生产经营造成影响，需要及时补充经营现金流。本次财务资助延期旨在持续增强OPS公司的经营流动性，缓解阶段性资金压力，保证正常生产运营的资金需求，提高生产经营竞争力，支持其持续长远发展，公司拟与OPS公司其他股东香港力丰、Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG将上述财务资助进行展期。
2、本次财务资助展期暨关联交易事项审议情况
2025年4月23日，公司召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会议、第八届董事会独立董事2025年第一次专门会议以审议通过了《关于全资子公司向其参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》，关联董事郑栩栩先生按规定对本议案回避表决。
本事项尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次财务资助展期暨关联交易对象的基本情况
公司的全资子公司Greatoo (Europe) Holding S.à r.l.（以下简称“Greatoo (Europe)”）通过OPS Holding向参股公司OPS公司提供上述财务资助。
OPS Holding注册于德国布尔巴赫，注册资本36,931.00欧元, Greatoo (Europe)、Leeport Machine Tool Company Limited（即香港力丰）、以及Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG持有该公司股权的比例分别为66.1504%、33.8442%、0.0054%，该公司的董事为郑栩栩先生（公司委派）、李修良先生（香港力丰委派）、以及Mr. Reiner Jung。OPS Holding系公司及香港力丰投资OPS公司股权的平台，接受公司及香港力丰的财务资助并以同等条件向OPS公司提供等额财务资助，此外未有其他业务。2024年1-12月，OPS Holding营业收入0.00万欧元，净利润-5.53万欧元；截止2024年12月31日，OPS Holding 总资产1,681.10万欧元，净资产1,329.63万欧元。
参股公司OPS公司的基本情况如下：
1、公司名称：OPS- Ingersoll Funkenerosion GmbH
2、企业类型：有限责任公司
3、注册地址：Daimlerstra?e 22, 57299 Burbach，德国
4、注册资本：110,450.00欧元
5、执行董事：Matthias Schmidt，Reiner Jung 和 Christian Kraft
6、主营业务：高端数控电火花机、高端立式加工中心的技术研发、生产及销售。
7、主要股东及持股情况：OPS Holding持股66.00%，Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG和 Kai-Steffen Jung（两者为一致行动人）合计持股29.65%，OPS公司管理层合计持股4.35%。
8、主要财务数据：2024年1-12月,OPS营业收入2,230.76万欧元，净利润-406.36万欧元；截止2024年12月31日，OPS公司总资产2,227.51万欧元，净资产1,130.72万欧元。
9、与公司关联关系：公司全资子公司Greatoo (Europe) Holding S.à r.l.持有 OPS Holding 66.15%股权，因此公司间接持有OPS公司43.66%股权。公司董事郑栩栩先生担任OPS Holding董事。
三、本次财务资助展期的主要内容
公司的全资子公司Greatoo (Europe) Holding S.à r.l.通过OPS Holding向参股公司OPS公司提供的财务资助余额为150万欧元，香港力丰和Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG向OPS提供的财务资助余额分别为150万欧元和100万欧元。OPS公司原计划分五期于2023年至2027年期间每年9月30日通过OPS Holding归还公司及香港力丰各30万欧元。为向OPS公司提供持续支持，公司、香港力丰、Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG同意延期至2028年3月31日，原贷款协议的所有其他条款保持不变。
四、本次财务资助展期的原因和对公司的影响
在经历全球公共卫生事件和能源危机冲击后，叠加俄乌冲突等不利因素，欧洲经济仍呈现疲软状态，对OPS公司的生产经营造成影响，需要及时补充经营现金流。本次财务资助展期能够减轻OPS公司的资金压力，有利于参股公司的持续经营发展。本次财务资助展期风险处于可控范围内，不会对公司的正常经营造成不利影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。
五、本次财务资助展期暨关联交易的风险分析及风险措施
在经历全球公共卫生事件和能源危机冲击后，叠加俄乌冲突等不利因素，欧洲经济仍呈现疲软状态，对OPS公司的生产经营造成影响，需要及时补充经营现金流。公司在不影响自身生产经营的情况下向其提供财务资助，能够增强OPS公司的经营流动性，缓解阶段性资金压力，保证正常生产运营的资金需求，提高生产经营竞争力，支持其持续长远发展。
在公司提供的财务资助展期的同时，OPS Holding的其他股东香港力丰、Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG按同等条件对其提供的财务资助予以展期。OPS公司的资信状况良好，拥有宝马、大众、福特、伟世通、贝尔罗斯、西门子等高端客户，其产品在欧洲享有较高的市场知名度及品牌美誉度。公司董事郑栩栩先生作为OPS Holding董事间接参与OPS公司重大事项的决策，公司将继续密切关注OPS公司的经营情况，加强对OPS公司财务状况的监控，确保公司资金安全。
六、董事会意见
董事会认为：本次财务资助展期有利于参股公司OPS的经营发展，不会影响公司的正常生产经营活动；OPS公司资信状况良好，除公司提供的财务资助展期外，OPS Holding的其他股东香港力丰、Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG按同等条件对其提供的财务资助予以展期，本次财务资助展期风险处于可控范围内；展期期间公司仍按年利率6%计收资金占用费，不存在损害公司利益的情况。
七、监事会意见
监事会认为：本次财务资助展期是在不影响公司自身正常经营的情况下、根据参股公司OPS的实际情况进行的，有利于参股公司OPS的经营发展；OPS公司资信状况良好，除公司提供的财务资助展期外，OPS Holding的其他股东香港力丰、Reiner Jung OPS GmbH & Co. KG按同等条件对其提供的财务资助予以展期。本次财务资助展期风险整体可控；展期期间公司仍按年利率6%计收资金占用费，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
八、独立董事事前审议情况
本次关联交易事项已经公司第八届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过，独立董事发表了同意的意见。全体独立董事认为：本次提供财务资助展期暨关联交易事项遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形；公司在不影响公司自身正常经营的情况下，根据参股公司OPS的实际情况对向其提供的财务资助予以展期，旨在持续增强参股公司OPS的经营流动性，缓解阶段性资金压力，保证正常生产运营的资金需求，提高生产经营竞争力，支持其持续长远发展，符合公司及全体股东的整体利益；公司按照有关规定履行了决策程序，关联董事回避表决，符合相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。因此，我们同意将该事项提交公司第八届董事会第十七次会议审议。
九、公司累计对外提供财务资助的金额
截至本公告披露日，公司（含子公司）对外提供财务资助余额1636.84万元，占公司最近一期经审计净资产比例0.74%。不存在逾期未收回财务资助的情形。
十、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2025年初至本公告披露日，除本次财务资助展期事项外，公司（含子公司）与关联方OPS Holding、OPS公司及其中国全资子公司欧吉索机床（上海）有限公司累计已发生的各类关联交易的总金额为0万元。
十一、备查文件
1、第七届董事会第二十一次会议决议；
2、第七届监事会第十七次会议决议；
3、第八届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议；
4、贷款延期协议。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○二五年四月二十五日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2025-012
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